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論“一帶一路”背景下海峽兩岸暨香港、澳門的反洗錢合作
關(guān)鍵詞：反洗錢 合作
摘要：海峽兩岸暨香港、澳門的穩(wěn)定、安全與經(jīng)濟(jì)繁榮對(duì)“一帶一路”倡議的推進(jìn)具有重大意義。當(dāng)前海峽兩岸暨香港、澳門各自的反洗錢法律體系已經(jīng)初步建立,但是在區(qū)際跨境反洗錢合作機(jī)制的建設(shè)、司法與執(zhí)法合作方面進(jìn)展較為緩慢。為有效預(yù)防和打擊跨境洗錢犯罪,推進(jìn)反腐敗追逃追贓,未來(lái)亟待采取以下措施加強(qiáng)海峽兩岸暨香港、澳門的反洗錢合作:(1)增強(qiáng)海峽兩岸暨香港、澳門反洗錢法律的銜接與協(xié)調(diào),減少法律沖突;(2)充實(shí)、完善區(qū)際反洗錢合作協(xié)議;(3)靈活構(gòu)建海峽兩岸暨香港、澳門反洗錢合作機(jī)制;(4)加強(qiáng)反洗錢信息交流與共享;(5)全面合作,聯(lián)合打擊“地下錢莊”;(6)加強(qiáng)監(jiān)管,共同打擊互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)的洗錢犯罪;(7)先行強(qiáng)化海峽兩岸暨香港、澳門城市之間的反洗錢合作;(8)在日常經(jīng)濟(jì)合作中增強(qiáng)各部門的反洗錢合規(guī)意識(shí)。
河南社會(huì)科學(xué)雜志要求:
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