期刊在線咨詢服務(wù)，立即咨詢
購(gòu)物車(0)
銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)主體盡職調(diào)查研究
關(guān)鍵詞：銀行盡職調(diào)查 個(gè)人外匯 展業(yè)三原則
摘要：國(guó)家外匯管理局要求,銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)須履行CDD(盡職調(diào)查)義務(wù)。調(diào)研獲知,盡管銀行已經(jīng)借助人工、計(jì)算機(jī)和審核條件等方式努力實(shí)現(xiàn),但在認(rèn)識(shí)、力度、信息、約束、傳導(dǎo)等方面仍然存在諸多不足。在廣泛借鑒FATF(國(guó)際反洗錢金融行動(dòng)特別工作組)、歐盟、澳大利亞等組織和國(guó)家相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,分析提出張力更大、韌勁更強(qiáng)、效果更好的盡職調(diào)查舉措,以便更好落實(shí)外匯管理的目標(biāo)與任務(wù)。
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)雜志要求:
{1}正文應(yīng)條理清晰，層次分明。文中插圖應(yīng)比例適當(dāng)、清楚美觀，標(biāo)明圖序與圖題；表格應(yīng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔，盡量采用“三線表”，必要時(shí)可添加輔助線，要有表序與表題。
{2}來(lái)稿一經(jīng)錄用，版權(quán)即由作者轉(zhuǎn)讓給本刊。
{3}文題：盡量不超過(guò)20個(gè)字（不含副標(biāo)題，副標(biāo)題也不宜過(guò)長(zhǎng)）。
{4}坐標(biāo)圖中必須標(biāo)注縱、橫坐標(biāo)名稱以及國(guó)際單位。
{5}注釋一般是對(duì)正文中某一特定內(nèi)容的進(jìn)一步解釋或補(bǔ)充說(shuō)明，文中序號(hào)用數(shù)字加圓括號(hào)、以上標(biāo)格式標(biāo)注。
注：因版權(quán)方要求，不能公開全文，如需全文，請(qǐng)咨詢雜志社
